В УФЕ ЗАДЕРЖАЛИ ОРГАНИЗОВАННУЮ ПРЕСТУПНУЮ ГРУППУ, ЗАНИМАВЩУЮСЯ «ОБНАЛОМ»

Преступники вывели в оборот больше 90 миллионов рублей

Что такое «обнал»? Проще говоря, компания переводит со своего счёта деньги якобы для совершения легальных действий (оплаты услуг, выплаты зарплаты), но получают их подставные лица, которые возвращают их обратно, оставляя у себя несколько процентов в качестве комиссии. Это базовая схема обнала.

Всю схему придумал уфимец, работали так: его брат курировал пятерых подельников, которые оформили около 30 подставных фирм на «левых» лиц. Близкая подруга главаря тем временем находила клиентов, передавала им деньги и хранила всю наличку у себя. Две другие женщины вели отчётность. 

За услуги преступная группа удерживала 11% комиссии от обналиченных денег. Всех участников задержали — трое сидят под подпиской о невыезде, ещё двое находятся под домашним арестом. Расследование продолжается.

Комментарии